“优宝商城”特大传销案近5亿资金被冻结

时间:2019-08-20 来源: 专栏

  去年7月20日,贺州市钟山县公安局破获“优宝商城”特大传销案。专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓获。截止至案发时,“优宝商城”通过销售“U宝”虚拟币的形式发展下线会员12万多人。并吸收投资资金9亿多元,警方冻结涉案资金高达近5亿元。

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  鉴骗获悉,去年12月11日,四川省洪雅县人民法院分别判处“优宝”传销组织十二系统之一的汇鑫系统领导人刘春燕、汇鑫系统骨干人员段金忠、卢继会、洪雅负责人刘仕兵、“二哥战队”团队成员王泽芬等16人,有期徒刑二年六个月到缓刑一年不等的刑期,并处罚金十五万元到二万元不等,洪雅县公安局冻结涉案传销资金共4.46亿余元上缴国库。

  鉴骗近日还获悉, 浙江省绍兴市新昌县法院就宣判了一起“优宝商城”传销案。浙江省新昌县女子梁平因为获取利益,不断发展会员近500人,非法获利1.5万余元,犯组织、领导传销活动罪,被法院判处有期徒刑,并处罚金。

  鉴骗了解到,“优宝商城”(又名U宝资产、U宝币,简称Uss)平台由北京优联万家科技集团有限公司(以下简称:北京优联万家)发布,该公司注册于2018年1月18日,对外宣称优联万家集团。

  “优宝商城”于2018年2月26日正式在网上运行并发行U宝币。“优宝商城”会员可使用手机或电脑在网上通过“优宝商城”进行注册,注册时除需填写姓名、电话、身份证号外,还需要填写自己的推荐会员、接点会员。

  “优宝商城”系统根据推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成自上而下、多层级、金字塔形的传销组织体系。

支线,对外宣称“十二系统”。

  截止至案发时,北京优联万家公司以网络传销形式发展下线会员12万多人,注册账号46万多个,会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该商城通过向下线会员销售“U宝”,吸收会员投资资金总量达9亿多元。其中,洪雅县公安局冻结涉案传销资金共4.46亿余元。

  2018年3月份,梁平在杨某的推荐下,注册并参与北京优联万家公司推出的“优宝商城”,为获取利益,不断发展会员。梁平以按持币量5个级别每日获得0.15%到0.36%不等比例的“U宝币”奖励的高额静态收益,以及可以根据左右区对碰每日获得0.15%到0.36%不等的“U宝币”奖励、推荐下线对碰奖励的动态收益为诱饵,以“投资效益好”、“升值空间大”、“可以办理信用卡”等宣传方式积极宣传“优宝商城”,并积极引诱参与人员注册、购买“优宝商城”上的U宝币进行投资,按照一定顺序形成层级,在新昌地区开展组织领导传销活动,扰乱社会经济秩序。

  经鉴定,被告人梁平在“优宝商城”以本人名义注册了五个账号,去重后,共发展下线会员总数486人,非法获利余元。

  2018年10月15日,梁平自动到公安机关投案,并如实供述了自己的罪行。2019年6月28日,梁平向法院退缴违法所得元。

  新昌县法院认为,梁平以“国家许可”“中国比特币”、“投资效益好”、“升值空间大”、“可以办理信用卡”等方式积极宣传“优宝商城”,引诱他人在该平台注册账户购买U宝币,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬和返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。

  近日,新昌县法院依照相关法律的规定,判处梁平有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金一万元。

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